Un couple de New York plaide coupable de blanchiment d’argent dans le cadre du piratage de 3,6 milliards de dollars de Bitfinex

Cette décision intervient plus d’un an après l’arrestation d’Ilya Lichtenstein, 35 ans, et de son épouse, Heather Morgan, 33 ans, en février 2022, à la suite de la saisie d’environ 95 000 crypto-actifs volés détenus par les accusés. Les fonds étaient évalués à 3,6 milliards de dollars à l’époque.

Depuis, le gouvernement américain a déclaré avoir saisi environ 475 millions de dollars supplémentaires liés à la violation.

« Lichtenstein a utilisé un certain nombre d’outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau de Bitfinex », a déclaré le ministère américain de la justice (DoJ). « Une fois dans leurs systèmes, Lichtenstein a frauduleusement autorisé plus de 2 000 transactions au cours desquelles 119 754 bitcoins ont été transférés de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaies contrôlé par Lichtenstein. »

Il aurait également fait appel à sa femme pour blanchir le produit des crypto-monnaies en utilisant des méthodes aussi diverses que complexes : ouverture de comptes en ligne sous de fausses identités, échange d’une partie des bitcoins contre des pièces d’or et d’autres crypto-actifs, et dissimulation de la trace en envoyant les fonds par l’intermédiaire de services de mixage.

Une grande partie de l’argent illégal a été transférée sur le marché darknet AlphaBay, aujourd’hui disparu, a noté le mois dernier la société d’analyse de la blockchain Chainalysis, qui a déclaré avoir été utilisée comme un mélangeur en déposant les bitcoins volés et en retirant des montants équivalents.

Après le démantèlement d’AlphaBay par les forces de l’ordre, les crypto-monnaies ont été envoyées à d’autres mélangeurs et échanges de monnaies virtuelles (VCE). En 2020 et 2021, une partie des actifs numériques a été convertie en monnaie fiduciaire et transférée sur un compte bancaire américain.
Le couple a ensuite acheté des cartes-cadeaux pour Walmart et d’autres entreprises sur un autre VCE (nommé VCE 10 dans les documents judiciaires) – qui offrait un service spécialisé consacré aux échanges de crypto-monnaies contre des cartes-cadeaux – en utilisant les bitcoins qui avaient été transférés sur l’échange précédemment.

« En fin de compte, les achats de cartes-cadeaux décrits ci-dessus ont fourni des indices cruciaux dans l’enquête« , a déclaré Chainalysis. »Après avoir retracé les mouvements initiaux de crypto-monnaie, les enquêteurs ont découvert qu’une adresse de portefeuille personnelle commençant par 36B6mu, qui avait reçu pour plus d’un million de dollars de bitcoins associés au hack Bitfinex, fournissait le financement du compte chez VCE 10 utilisé pour acheter des cartes-cadeaux.« 

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