Le fondateur de Bitzlato plaide coupable de blanchiment d’argent

Selon le ministère américain de la justice, Anatoly Legkodymov (alias Anatolii Legkodymov, Gandalf et Tolik) a reconnu avoir exploité une entreprise de transfert de fonds sans licence qui a permis à d’autres acteurs criminels de blanchir leurs revenus illicites. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.

« Legkodymov a exploité une bourse de crypto-monnaies ouverte aux blanchisseurs d’argent et à d’autres criminels », a déclaré Nicole M. Argentieri, procureur général adjoint par intérim de la division criminelle du ministère de la justice. « Il a profité du fait de servir les criminels, et il doit maintenant en payer le prix. Les transactions en crypto-monnaies ne vous placent pas hors de portée de la loi ».

Bitzlato, qui servait de refuge aux fraudeurs et aux équipes de ransomware comme Conti, aurait reçu 2,5 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2019 et 2023, dont plus de la moitié provenait de sources illégales et risquées. Avant son démantèlement par les forces de l’ordre, l’échange enregistré à Hong Kong a également attiré l’attention pour ses procédures laxistes de connaissance du client (KYC) et s’est présenté comme une plateforme qui n’exigeait que des informations d’identification minimales de la part de ses utilisateurs. Certains de ses utilisateurs auraient ouvert des comptes en utilisant des documents d’identité volés.

Le ministère de la justice a également désigné la place de marché du darknet Hydra comme la plus grande contrepartie de Bizlato dans les transactions de crypto-monnaie, les utilisateurs de cette place de marché ayant échangé pas moins de 700 millions de dollars d’actifs numériques avec la place de marché. Hydra était la plus grande et la plus ancienne place de marché du darknet pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d’identité frauduleux et les services de blanchiment d’argent. Il a été démantelé par les autorités allemandes et américaines en avril 2022.
« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était parfaitement conscient que Bitzlato, sa bourse de crypto-monnaies, était utilisée comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions d’argent illicites », a déclaré le procureur Breon Peace pour le district oriental de New York. »